기업지배구조
이사회의 구성에 관한 사항
당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 안재용 대표이사 사장이 겸직 중입니다.
안재용 대표이사 사장은 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다.
| 인원 | 사내이사(2명) | 사외이사(4명) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 총 6명 | 안재용, 김훈 | 권익환. 문창진, 조미진, 최정욱 | 감사위원회 (사외이사 4인) |
사내이사
대표이사
안재용 現 SK바이오사이언스 대표이사 사장
선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03
- (前) SK케미칼 VAX사업부문 대표
- (前) SK케미칼 LS 전략기획실장, SK가스 경영관리실장
- 연세대학교 경제학(學) / University of Chicago(MBA)
CTO
김훈 現 SK바이오사이언스 CTO
선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03
- (前) SK케미칼 VAX사업부문 CTO, SK케미칼 VAX개발본부장
- (前) 녹십자 종합연구소 백신연구팀
- 고려대학교 농화학(學) / 고려대학교 생화학(碩) / 아주대학교 분자과학(博)
사외이사
권익환
선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03
- (現) 변호사권익환법률사무소
- (前) 서울남부지검 검사장
- (前) 대검찰청 공안부 부장
- 서울대학교 법학(學)
문창진
선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03
- (前) 차의과대학교 부총장
- (前) 한국건강증진재단 이사장
- (前) 보건복지부 차관
- 서울대학교 사회학(學) / University of Chicago(사회학 碩/博)
조미진
선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03
- (現) Future Captiva Leadership Group President & CEO
- (前) 현대자동차그룹 인재개발원 부원장
- (前) LG디스플레이 인재개발 센터장 (CHRO)
- 연세대학교 사회학(學) / Indiana University(교육공학 碩)
최정욱
선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03
- (現) 법무법인 지평 조세회계센터장
- (前) 삼정KPMG 세무부문 총괄리더
- (前) 김앤장법률사무소 세무팀
- 서울대학교 사회학(學) / 서울대학교 경영학(碩) / University of Texas at Austin(회계학 碩) /
가천대학교 경영학(博) / 북한대학교 북한학(博)
01 이사회의 권한 내용
법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의 및 이사의 직무 집행을 감독함
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 제3조 (구성 및 권한) |
|
| 제11조 (부의사항) |
이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항
|
02 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
당사는 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시한 이력이 없으며, 주주 추천 이사후보가 없습니다.
03 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
| 성명 | 사외이사 여부 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 권익환 | Y | 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결 |
| 문창진 | Y | 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결 |
| 조미진 | Y | 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결 |
| 최정욱 | Y | 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결 |
이사회의 운영에 관한 사항
01 이사회 운영규정의 주요내용
| 조항 | 상세내용 |
|---|---|
| 제3조 (구성 및 권한) |
|
| 제8조 (소집청구) |
|
| 제9조 (소집통지) |
|
| 제11조의 3 (이사회 내 위원회) |
|
| 제13조 (위임사항) |
다음 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.
|
| 제16조 (의결방법) |
|
| 제17조 (의결권) |
|
| 제18조 (의결권의 제한) |
|
02 이사회의 주요활동내역
2018년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박만훈(주1) | 안재용 | 박찬중 | 전광현 | 안동현 | ||||
| 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 1 | 2018.07.02 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2018.11.13 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2018.11.13 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2018.12.11 |
[부의안건]
|
원안가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
주1) 박만훈 사내이사는 2018년 12월 9일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.
2019년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안재용 | 김훈 | 안동현(주2) | 박찬중 | 전광현 | ||||
| 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 1 | 2019.02.08 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2019.03.08 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2019.05.30 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 |
주2) 안동현 기타비상무이사는 2019년 3월 4일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.
2020년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안재용 | 김훈 | 박찬중 | 전광현 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
| 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||
| 1 | 2020.02.06 |
[부의안건]
|
원안가결 |
찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
(주4) | (주4) | (주4) |
| 2 | 2020.03.09 |
[부의안건]
|
원안가결 |
찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
(주4) | (주4) | (주4) |
| 3 | 2020.07.22 |
[부의안건]
|
원안가결 | (보고) | (보고) | (보고) | (보고) | (주4) | (주4) | (주4) |
| 4 | 2020.09.18 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주4) | (주4) | (주4) |
| 5 | 2020.10.05 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주4) | (주4) | (주4) |
| 6 | 2020.10.29 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | (주3) | (주3) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2020.11.27 |
[부의안건]
|
원안가결 |
찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
(주3) | (주3) | 찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
| 8 | 2020.12.22 |
[부의사항]
|
원안가결 |
찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
(주3) | (주3) | 찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
주3) 전광현, 박찬중 사내이사는 2020년 10월 29일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.
주4) 문창진, 조미진, 최정욱 사외이사는 2020년 10월 29일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.
2021년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안재용 | 김훈 | 권익환 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
| 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
| 찬반여부 | |||||||||
| 1 | 2021.01.19 |
[보고사항]
|
(보고) | (보고) | (보고) | (주5) | (보고) | (보고) | (보고) |
| 2 | 2021.01.26 |
[보고사항]
|
(보고) (보고) |
(보고) (보고) |
(보고) (보고) |
(주5) (주5) |
(보고) (보고) |
(보고) (보고) |
(보고) (보고) |
| 3 | 2021.02.05 |
[부의안건]
|
원안가결 (보고) |
찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
(주5) (주5) |
찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
| 4 | 2021.02.15 |
[부의안건]
|
원안가결 (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) |
(주5) (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) |
| 5 | 2021.03.08 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | (주5) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2021.03.15 |
[부의안건]
|
원안가결 (보고) (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) (보고) |
(주5) (보고) (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) (보고) |
찬성 (보고) (보고) (보고) |
| 7 | 2021.03.31 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
주5) 권익환 사외이사는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.
03 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 사외이사 참석인원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제6차 | 2020.10.29 | 3(3) | - |
| 제7차 | 2020.11.27 | 3(3) | - |
| 제8차 | 2020.12.22 | 3(3) | - |
| 제1차 | 2021.01.19 | 3(3) | - |
| 제2차 | 2021.01.26 | 3(3) | - |
| 제3차 | 2021.02.05 | 3(3) | - |
| 제4차 | 2021.02.15 | 3(3) | - |
| 제5차 | 2021.03.08 | 3(3) | - |
| 제6차 | 2021.03.15 | 3(3) | - |
| 제7차 | 2021.03.31 | 4(4) | - |
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