기업지배구조
SK바이오사이언스의 주식은 모두 보통주로 구성되어 있습니다.

*2020년 12월 31일 기준
최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유 현황
구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
---|---|---|---|
5% 이상 주주 | SK케미칼(주) | 60,000,000 | 98.04% |
우리사주조합 | 811,990 | 1.33% | |
합계 | 60,811,990 | 99.37% |
이사회의 구성에 관한 사항
당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명, 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 안재용 대표이사가 겸직 중입니다.
안재용 대표이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다.
인원 | 사내이사(2명) | 사외이사(3명) | 비고 |
---|---|---|---|
총 5명 | 안재용, 김훈 | 문창진, 조미진, 최정욱 | 감사위원회 (사외이사 3인) |
사내이사

선임 : 2018.08 / 임기 : ~2021.03
- (前) SK케미칼 VAX사업부문 대표
- (前) SK케미칼 LS 전략기획실장, SK가스 경영관리실장
- 연세대학교 경제학(學) / University of Chicago(MBA)

선임 : 2018.12 / 임기 : ~2021.03
- (前) SK케미칼 VAX사업부문 CTO, SK케미칼 VAX개발본부장
- (前) 녹십자 종합연구소 백신연구팀
- 고려대학교 농화학(學) / 고려대학교 생화학(碩) / 아주대학교 분자과학(博)
사외이사

선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03
- (前) 차의과대학교 부총장
- (前) 한국건강증진재단 이사장
- (前) 보건복지부 차관
- 서울대학교 사회학(學) / University of Chicago(사회학 碩/博)

선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03
- (現) Future Captiva Leadership Group President & CEO
- (前) 현대자동차그룹 인재개발원 부원장
- (前) LG디스플레이 인재개발 센터장 (CHRO)
- 연세대학교 사회학(學) / Indiana University(교육공학 碩)

선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03
- (現) 법무법인 지평 조세회계센터장
- (前) 삼정KPMG 세무부문 총괄리더
- (前) 김앤장법률사무소 세무팀
- 서울대학교 사회학(學) / 서울대학교 경영학(碩) / University of Texas at Austin(회계학 碩) /
가천대학교 경영학(博) / 북한대학교 북한학(博)
법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의 및 이사의 직무 집행을 감독함
구분 | 주요내용 |
---|---|
제3조 (구성 및 권한) |
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제11조 (부의사항) |
이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항
|
당사는 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시한 이력이 없으며, 주주 추천 이사후보가 없습니다.
성명 | 사외이사 여부 | 주요내용 |
---|---|---|
문창진 | Y | 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결 |
조미진 | Y | 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결 |
최정욱 | Y | 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결 |
이사회의 운영에 관한 사항
조항 | 상세내용 |
---|---|
제3조 (구성 및 권한) |
|
제8조 (소집청구) |
|
제9조 (소집통지) |
|
제11조의 3 (이사회 내 위원회) |
|
제13조 (위임사항) |
다음 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.
|
제16조 (의결방법) |
|
제17조 (의결권) |
|
제18조 (의결권의 제한) |
|
2018년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박만훈(주1) | 안재용 | 박찬중 | 전광현 | 안동현 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1 | 2018.07.02 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2018.11.13 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3 | 2018.11.13 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
4 | 2018.12.11 |
[부의안건]
|
원안가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
주1) 박만훈 사내이사는 2018년 12월 9일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.
2019년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안재용 | 김훈 | 안동현(주2) | 박찬중 | 전광현 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1 | 2019.02.08 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2019.03.08 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 |
3 | 2019.05.30 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 |
주2) 안동현 기타비상무이사는 2019년 3월 4일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.
2020년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사성명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안재용 | 김훈 | 박찬중 | 전광현 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||||
1 | 2020.02.06 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
찬성 (보고) |
(주4) | (주4) | (주4) |
2 | 2020.03.09 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
(주4) | (주4) | (주4) |
3 | 2020.07.22 |
[부의안건]
|
원안가결 | (보고) | (보고) | (보고) | (보고) | (주4) | (주4) | (주4) |
4 | 2020.09.18 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주4) | (주4) | (주4) |
5 | 2020.10.05 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주4) | (주4) | (주4) |
6 | 2020.10.29 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 | 찬성 | (주3) | (주3) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 2020.11.27 |
[부의안건]
|
원안가결 | 찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
(주3) | (주3) | 찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
찬성 찬성 (보고) |
8 | 2020.12.22 |
[부의사항]
|
원안가결 | 찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
(주3) | (주3) | 찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
찬성 찬성 찬성 (보고) (보고) |
주3) 전광현, 박찬중 사내이사는 2020년 10월 29일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.
주4) 문창진, 조미진, 최정욱 사외이사는 2020년 10월 29일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.
2021년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안재용 | 김훈 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1 | 2021.01.19 |
[보고사항]
|
- | - | - | - | - | - |
2 | 2021.01.26 |
[보고사항]
|
- | - | - | - | - | - |
회차 | 개최일자 | 사외이사 참석인원 | 비고 |
---|---|---|---|
제6차 | 2020.10.29 | 3(3) | - |
제7차 | 2020.11.27 | 3(3) | - |
제8차 | 2020.12.22 | 3(3) | - |
제1차 | 2021.01.19 | 3(3) | - |
제2차 | 2021.01.26 | 3(3) | - |
이사회 내 위원회
1. 사외이사 현황
성명 | 주요경력 | 최대주주등과의 이해관계 | 결격사유 해당 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
문창진 |
|
없음 | N | |
조미진 |
|
없음 | N | |
최정욱 |
|
없음 | N |
2. 이사의 손해배상책임보험 가입여부
가입법인 | 보험료 | 보험금 | 회사부담금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
SK바이오사이언스㈜ | 5,587만원/연 | 300억원 | 907만원 | 보험기간 2020.08.01~2021.07.31 |
3. 이사회내의 위원회 구성현황
위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
감사위원회 | 사외이사 3인 | 문창진, 조미진, 최정욱 |
|
2020.10.29 임시주주총회시 선임 |
사외이사후보추천위원회 | 사외이사 3인 | 문창진, 조미진, 최정욱 |
|
2020.10.29 이사회시 선임 |
내부거래위원회 | 사외이사 3인 | 문창진, 조미진, 최정욱 |
|
2020.10.29 이사회시 선임 |
4. 이사회내의 위원회 활동내역
1) 감사위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||
감사위원회 | 2020.10.29 | [부의안건] 감사위원회위원장선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020.11.27 | [보고사항] 내부회계관리제도 운영 현황 보고 | 보고사항 | - | - | - | |
감사위원회 | 2020.12.22 | [부의안건] 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
[보고사항] 2020년 재무제표 감사 계획 | 보고사항 | - | - | - | ||
감사위원회 | 2021.01.26 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
2) 내부거래 위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||
내부거래 위원회 | 2020.10.29 | [부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020.11.27 | [보고사항] 내부거래위원회 역할 및 부의사항 보고 | 보고사항 | - | - | - | |
2021.01.26 | [보고사항] 공정거래법 개정 내용 보고 | - | - | - | - |
3) 사외이사 후보추천 위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||
사외이사 후보추천 위원회 | 2020.10.29 | [부의안건] 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020.11.27 | [보고사항] 사외이사후보 검토의 건 | 검토사항 | - | - | - |
감사기구 관련 사항
1. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등
당사는 2020년 10월 29일자에 감사위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 당사 정관상 감사위원회의 구성 및 직무는 아래와 같습니다.
조항 | 내용 |
---|---|
제31조 (감사위원회의 구성) |
|
제31조의2 (감사위원회의 직무 등) |
|
2. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치
내용 |
---|
|
3. 감사위원회의 인적사항
성명 | 주요경력 | 결격사유 해당 여부 | 비고 |
---|---|---|---|
문창진 |
|
N | |
조미진 |
|
N | |
최정욱 |
|
N |
감사위원회의 주요활동내역
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||
감사위원회 | 2020.10.29 | [부의안건] 감사위원회위원장선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020.11.27 | [보고사항] 내부회계관리제도 운영 현황 보고 | 보고사항 | - | - | - | |
감사위원회 | 2020.12.22 | [부의안건] 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
[보고사항] 2020년 재무제표 감사 계획 | 보고사항 | - | - | - | ||
감사위원회 | 2021.01.26 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
모범규준과 차이
기업지배구조평가에서 모범규준과 차이를 나타낸 표입니다.
구분 | 채택여부 | 비고 |
---|---|---|
기업지배구조현장 제정 | ||
임직원 윤리 규범 제정 | O | 2018년 7월 1일 윤리규범 제정 |
O | 2018년 7월 1일 제정 윤리규범실천지침 제정, 2020년 11월 23일 1차 개정 | |
서면투표제의 도입 | X | - |
이사회 구성(사외이사 과반수) | O | 현재 60% (5명 중 3명) |
정기적인 이사회 개최 | O | 매월 개최 원칙하에 운영(2020년 총 8회 개최) |
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | O | 개최 5일전 안건 설명 |
이사회 운영규정의 작성 | O | 2018년 12월 11일 이사회규정 제정, 2020년 10월 29일 1차 개정 |
사외이사의 독립성 | O | 사외이사후보추천위원회 운영 |
이사회 내부 전문위원회 운영 | O | 감사위원회 |
내부거래위원회 | ||
사외이사후보추천위원회 | ||
회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | O | 임원배상책임보험가입(1년단위 갱신) |
사외이사만이 참여하는 회의 운영 | O | - |
집중투표제의 도입 | X | - |
감사위원회 구성(전원 사외이사) | O | 3명의 사외이사로 구성(재무전문가 포함) |
감사위원회 분기 1회 이상 개최 | O | 2020년 10월 설치 이후 총 4회 개최 |
외부감사인의 독립성 유지 | O | |
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | O | 대표이사 및 담당 임원의 인증 |
이사회 의장과 대표이사의 분리 여부 | X | - |
선임사외이사 선임 | X | - |
이사회 활동 내용 평가 | O | - |
ESG 평가
2022년도부터 평가 대상